反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的對(duì)策建議

摘要： <正>近年來，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管持續(xù)提升，但是涉及偷稅漏稅、證券內(nèi)幕交易、網(wǎng)絡(luò)賭博等領(lǐng)域的洗錢案件仍時(shí)有發(fā)生。隨著機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)，人民銀行基層行反洗錢工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)不斷加大，強(qiáng)化基層反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管刻不容緩?；鶎臃聪村X非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在的難點(diǎn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管缺乏上位法支撐，威懾力有限。一是現(xiàn)行《反洗錢法》未明確規(guī)定反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作；《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦... （共1頁）