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客戶(hù)身份識(shí)別——概述
銀行保密法反洗錢(qián)

        目的:評(píng)價(jià)銀行的客戶(hù)身份識(shí)別是否符合法律法規(guī)要求。所有的銀行都必須具備客戶(hù)身份識(shí)別的書(shū)面文件[1]。該程序規(guī)定要貫徹《愛(ài)國(guó)者法案》326的規(guī)定,并且要求每一家銀行都至少執(zhí)行與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)種類(lèi)相應(yīng)的最低標(biāo)準(zhǔn)。客戶(hù)    （共 3505 字）     [閱讀本文] >>

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        目的:評(píng)價(jià)銀行的客戶(hù)身份識(shí)別是否符合法律法規(guī)要求。所有的銀行都必須具備客戶(hù)身份識(shí)別的書(shū)面文件[1]。該程序規(guī)定要貫徹《愛(ài)國(guó)者法案》326的規(guī)定,并且要求每一家銀行都至少執(zhí)行與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)種類(lèi)相應(yīng)的最低標(biāo)準(zhǔn)?？蛻?hù)    （共 3505 字）     [閱讀本文] >>

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