海量資源,盡在掌握
 確定范圍和制訂計劃目的:了解銀行的BSA/AML風險,確定檢查范圍、制訂檢查計劃。本流程包括確定檢查所需的人員和技術(shù)支持,選擇相應的檢查程序。為了便于檢查人員掌握銀行的風險狀況和確定適當?shù)腂SA/AML檢查范圍,檢查人員應當結(jié) (共 2074 字) [閱讀本文] >>